اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة نينوى، أسفرتا عن ضبط متهم على خلفية تضخم أمواله، وحجز ثلاث عجلات باهظة الثمن عائدة لمتهم آخر موقوف ادعى الانتساب إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته اليوم الاخبارية ، أن "فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تمكن، بعد أعمال التحري والتقصي، من ضبط المتهم الأول وتفتيش دارين عائدين له، إثر ثبوت وجود تضخم في أمواله.
وأضافت أن "عملية التفتيش أسفرت عن ضبط حوالات مالية بمبالغ كبيرة وعقود شراء عقارات تجارية بمبالغ مرتفعة، جرى تنظيمها أصولياً ضمن مضبوطات القضية.
وفي عملية منفصلة، "تمكن الفريق من ضبط ثلاث عجلات باهظة الثمن، إحداها مصفحة، تعود لمتهم موقوف ادعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين وعرضهما، برفقة المتهمين والمضبوطات، أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة.
وأوضحت أن "القاضي قرر توقيف المتهم الأول وفق أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، فيما وجه بإكمال إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).