اليوم الاخبارية - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكة إجرامية "خطيرة" تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق تضر بالاقتصاد الوطني.

وقالت الوكالة في بيان تلقته  اليوم الاخبارية إن معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود الشبكة الإجرامية وتم تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمتابعة المستمرة تم التوصل إلى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأكدت أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة المكوّنة من ستة متهمين أحدهم مدير فرع مصرف أهلي، والآخر موظف في هيئة الجمارك، اشتركوا مع مخلصين جمركيين للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في محافظة البصرة.

وأشارت إلى تدوين أقوال المتهمين الذين واعترفوا صراحةً بقيامهم بتلك الأعمال الإجرامية التي شملت تزوير وتلاعب بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل مالي ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية 150 مليار دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.